Новые правила обмена валюты: теперь недостаточно паспорта
Александр Алексеенко - 27.12.15 Новые правила обмена валюты вводятся в России с 27 декабря. С этого дня при обмене валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей потребуется не только паспорт, но и другие анкетные данные.
Новое положение Центробанка (№499-П) предполагает, что при сделках свыше 15 тысяч рублей банк вправе потребовать от клиента дополнительную информацию, например, номер телефона, место работы, ИНН.
Как объяснили в Центробанке, «при покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк».
Регулятором отмечается, что новые правила будут способствовать противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Комментарии