Амнистия обойдет мошенничество

Сегодня, 29 апреля, комитет по бюджету Госдумы одобрил законопроект об амнистии капиталов (официальное название – «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках»).

Со слов главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова, первое чтение документа должно пройти 13 мая.

Согласно законопроекту, амнистия затронет 8 статей УК РФ.

Все статьи обсуждались с FATF, чтобы «не создавать сигналов для дополнительных отмываний».

«Позиция, которая изложена в законе, нашла понимание. Мы можем считать, что на сегодняшний день я не ожидаю каких-то препятствий со стороны FATF», - сказал Макаров.

Заявление Макарова подтвердил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Вместе с тем, FATF предложил дополнить антиотмывочное законодательство нормой о том, что кредитные организации должны проверять источники происхождения средств.

Как подчеркнул Макаров, амнистия не будет распространяться на статьи о мошенничестве.

Замминистра финансов Сергей Шаталов сообщил, что окончательный список статей УК, которые подпадут под амнистию, определится ко второму чтению.

Законопроект предполагает добровольное декларирование гражданами имущества и вкладов в иностранных банках.

На декларацию будет распространяться режим налоговой тайны.