Из Российской Федерации через Молдову «утекло» около 700 млрд. рублей

Сотрудники полиции России и Молдовы приступили к расследованию крупнейшей операции по отмыванию и выводу из РФ через Кишинев огромных денежных средств за период с 2010 года.

Мошенники по одной и той же схеме смогли отмыть деньги в таких масштабах, которые даже превышают ВВП многих государств. Фигурантами уголовного дела являются десятки банков России, Молдовы и Латвии. За четыре года из России в теневой финансовый сектор утекло около 700 млрд. рублей – что можно сравнить с бюджетом развития Крыма.

Следствием было установлено, что иностранные фирмы заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы-однодневки и жители небольших молдавских селений. Например, судьи окружного суда Молдовы выписали несколько приказов о переводе денег за границу по $0,5 млрд. каждый.

На основании судебных приказов российские фирмы - "поручители по займам" - переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. В короткий срок деньги были конвертированы и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka. Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни российских фирм, а также более 20 судей из Молдовы.