Главная / Экономика

Банки будут проверять клиентов

Александр Алексеенко
04 апреля 2014
108

Отныне банки будут проводить проверку благонадежности клиента ещё до подписания с ним договора на оказание банковских услуг. Центробанк обязал проверять юридических ,физических лиц и предпринимателей  ещё до того, как они станут клиентами банка. Это дает право банкам  узнавать кредитный рейтинг клиента, запрашивать сведения из налоговой об отсутствии задолженности в бюджет , налоговые декларации и прочие документы, которые помогут ознакомиться с клиентом. Банковские работники,  если есть необходимость могут самостоятельно делать запросы в Единый госреестр, в реестр регистрации утерянных документов и в любые открытые базы федеральных органов. Штраф за невыполнение данного указа от 10-30 тысяч для сотрудников банка, до 50-100 тысяч рублей для самого банка.

0

Присоединяйтесь к нам в Яндекс Дзен, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Youtube, Instagram, Twitter и Google+. Будьте в курсе последних новостей!

Это интересно

Последние новости из раздела "Экономика"

Выбор редакции