Банки будут проверять клиентов
Александр Алексеенко - 04.04.14 Отныне банки будут проводить проверку благонадежности клиента ещё до подписания с ним договора на оказание банковских услуг.
Центробанк обязал проверять юридических ,физических лиц и предпринимателей ещё до того, как они станут клиентами банка.
Это дает право банкам узнавать кредитный рейтинг клиента, запрашивать сведения из налоговой об отсутствии задолженности в бюджет , налоговые декларации и прочие документы, которые помогут ознакомиться с клиентом Банковские работники, если есть необходимость могут самостоятельно делать запросы в Единый госреестр, в реестр регистрации утерянных документов и в любые открытые базы федеральных органов Штраф за невыполнение данного указа от 10-30 тысяч для сотрудников банка, до 50-100 тысяч рублей для самого банка
Комментарии