В Москве задержана турецко-сирийская банда, обналичившая более 7 млрд рублей
Александр Алексеенко - 28.06.13 Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли деятельность международной преступной группы, члены которой с 2011 года через «фирмы-однодневки» незаконно обналичила более 7 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
В преступную группу входили граждане Турции и Сирии. Через «фирмы-однодневки» они осуществляли на территории РФ незаконные банковские операции и по поручениям физических и юридических лиц под видом оплаты различных услуг обналичили более 7 миллиардов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии