Банки Европы ужесточили контроль счетов россиян
Александр Алексеенко - 06.02.18 В первую очередь при проверках иностранные банки интересуются происхождением денег. Поэтому они могут запросить справку о доходах, чтобы удостовериться, что эти деньги заработаны честным путем. Если происхождение денег непонятно, а доходы клиента несопоставимы с хранящимися на его счетах суммами, банк может заблокировать счет либо установить за его обслуживание повышенную комиссию.
Второй момент, который тщательно проверяется, - это подтверждение налогового резидентства. С этого года Россия будет получать информацию о зарубежных счетах своих граждан.
Комментарии