Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google Plus Yandex Dzen

Банки Европы ужесточили контроль счетов россиян

Банки Европы ужесточили контроль счетов россиян
Дата: 06.02.2018, автор: , 68

Иностранный банки в ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) начали более тщательно проверять счета нерезидентов. В итоге заблокированными могут оказаться счета тысяч россиян.

Проверки и ограничения

Теперь банки детально проверяют счета нерезидентов и могут запрашивать у клиентов дополнительные документы. При этом предоставлять эти бумаги при открытии счета у клиентов не просили. В некоторых случаях после проведенных проверок права клиентов на распоряжение их же собственными деньгами ограничивают.

Источник в одном из топовых швейцарских банков уточнил, что тысячам россиян может угрожать блокировка счетов из-за «создания видимости смены налогового резидентства».

Обмен налоговой информацией

Обмен информацией о финансах и налогах банки ОЭСР проводят в два этапа. Первый из них – для стран, которые участвовали в разработке стандартов, он завершился осенью прошлого года. Во второй этап попадает и Россия, и он будет проходить до 30 сентября этого года.

В ходе обмена различные финансовые институты предоставляют налоговым органам своих стран данные о финансах нерезидентов, а тот передает эту информацию налоговикам.

Банки Европы ужесточили контроль счетов россиян

Цель международной схемы обмена информацией – борьба с различными схемами уклонения от налогов. Так что пострадать в результате должны только счета тех россиян, которые хранили в иностранных банках деньги, укрывая их от налогообложения.

В то же время, российские эксперты отмечают, что контролирующие органиы особенно пристально следят за крупными банками, поскольку в них хранят деньги в том числе и многие фигуранты «кремлевского списка» Минфина США. Теперь ужесточение требований к клиентам распространилось и на мелкие банки. Раньше нерезидент страны мог открыть в них счет только по паспорту.

Что проверяют и почему могут заблокировать счета

Банки Европы ужесточили контроль счетов россиян

В первую очередь при проверках иностранные банки интересуются происхождением денег. Поэтому они могут запросить справку о доходах, чтобы удостовериться, что эти деньги заработаны честным путем. Если происхождение денег непонятно, а доходы клиента несопоставимы с хранящимися на его счетах суммами, банк может заблокировать счет либо установить за его обслуживание повышенную комиссию.

Второй момент, который тщательно проверяется, - это подтверждение налогового резидентства. С этого года Россия будет получать информацию о зарубежных счетах своих граждан.

 

#Иностранные банки #ОЭСР #Иностранные счета #Блокировка счетов

Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте, Twitter, Google Plus, Facebook, Одноклассники и Яндекс Дзен. Будьте в курсе последних новостей!

Поделиться новостью в соцсетях

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Бузова начала продажу криптовалюты buzcoin

Бузова начала продажу криптовалюты buzcoin

Сегодня, 18 апреля 2018 года, Ольга Бузова приступает к реализации собственного проекта по майнингу криптовалюты buzcoin. Информация ...
Хеджевый фонд: услуги инвестирования и трейдинга

Хеджевый фонд: услуги инвестирования и трейдинга

Инвестиционные рынки рассматриваются нашим современником в качестве реального инструмента, посредством которого можно зарабатывать ...
Российские олигархи скидывают зарубежные активы

Российские олигархи скидывают зарубежные активы

Американо-российское противостояние вступило в новую фазу. Стартовав с информационного воздействия, которое затем охватило и ...
Финансовый брокер: нацеленность на обеспечение стабильной доходности

Финансовый брокер: нацеленность на обеспечение стабильной доходности

Нестабильность финансовой системы, как и общей экономической ситуации в стране, заставляет многих наших соотечественников задаваться ...
Популярность микрозаймов растет или падает?

Популярность микрозаймов растет или падает?

О быстрых займах наслышан, пожалуй, каждый взрослый россиянин. Все знают, что потребительским кредитованием теперь занимаются не ...
Курс евро пробил отметку 80 рублей

Курс евро пробил отметку 80 рублей

Введение антироссийских санкций правительством Соединённых Штатов заставило буквально лихорадить фондовый рынок, что в итоге привело ...
Чета Лужковых распродает имущество

Чета Лужковых распродает имущество

Политика – очень доходное ремесло. Высокий государственный пост сразу дает доступ к практически неограниченным финансовым ...
Владельцы Facebook хотят еще больше денег

Владельцы Facebook хотят еще больше денег

Самая популярная и массовая социальная сеть в мире решила заработать на нашем раздражении от рекламы. Раздражает навязчивая реклама? ...