Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google Plus Yandex Dzen

Банки Европы ужесточили контроль счетов россиян

Банки Европы ужесточили контроль счетов россиян
Дата: 06.02.2018, автор:

Иностранный банки в ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) начали более тщательно проверять счета нерезидентов. В итоге заблокированными могут оказаться счета тысяч россиян.

Проверки и ограничения

Теперь банки детально проверяют счета нерезидентов и могут запрашивать у клиентов дополнительные документы. При этом предоставлять эти бумаги при открытии счета у клиентов не просили. В некоторых случаях после проведенных проверок права клиентов на распоряжение их же собственными деньгами ограничивают.

Источник в одном из топовых швейцарских банков уточнил, что тысячам россиян может угрожать блокировка счетов из-за «создания видимости смены налогового резидентства».

Обмен налоговой информацией

Обмен информацией о финансах и налогах банки ОЭСР проводят в два этапа. Первый из них – для стран, которые участвовали в разработке стандартов, он завершился осенью прошлого года. Во второй этап попадает и Россия, и он будет проходить до 30 сентября этого года.

В ходе обмена различные финансовые институты предоставляют налоговым органам своих стран данные о финансах нерезидентов, а тот передает эту информацию налоговикам.

Банки Европы ужесточили контроль счетов россиян

Цель международной схемы обмена информацией – борьба с различными схемами уклонения от налогов. Так что пострадать в результате должны только счета тех россиян, которые хранили в иностранных банках деньги, укрывая их от налогообложения.

В то же время, российские эксперты отмечают, что контролирующие органиы особенно пристально следят за крупными банками, поскольку в них хранят деньги в том числе и многие фигуранты «кремлевского списка» Минфина США. Теперь ужесточение требований к клиентам распространилось и на мелкие банки. Раньше нерезидент страны мог открыть в них счет только по паспорту.

Что проверяют и почему могут заблокировать счета

Банки Европы ужесточили контроль счетов россиян

В первую очередь при проверках иностранные банки интересуются происхождением денег. Поэтому они могут запросить справку о доходах, чтобы удостовериться, что эти деньги заработаны честным путем. Если происхождение денег непонятно, а доходы клиента несопоставимы с хранящимися на его счетах суммами, банк может заблокировать счет либо установить за его обслуживание повышенную комиссию.

Второй момент, который тщательно проверяется, - это подтверждение налогового резидентства. С этого года Россия будет получать информацию о зарубежных счетах своих граждан.

 

#Иностранные банки #ОЭСР #Иностранные счета #Блокировка счетов

Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте, Twitter, Google Plus, Facebook, Одноклассники и Яндекс Дзен. Будьте в курсе последних новостей!

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Социальные пенсии: очень незаметное повышение

Социальные пенсии: очень незаметное повышение

Согласно информации, появившейся в распоряжении корреспондентов нашего новостного агентства, начиная с 1 апреля текущего года, ...
Криптовалютное слияние

Криптовалютное слияние

Мир криптовалют привлекает внимание практически всех. Быстрый рост котировок биткоина и других криптовалют, построенных на технологии ...
Амнистия капитала новой волны стартует в марте

Амнистия капитала новой волны стартует в марте

Отечественные средства массовой информации, начиная с вечера вчерашнего дня, активно муссируют данные о том, что президент России ...
Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и Telegram

Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и Telegram

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову удалось привлечь на ICO $850 млн от 81 инвестора. Об этом он отчитался перед Комиссией по ценным ...
Израильский бизнес инвестирует в испанский футбол

Израильский бизнес инвестирует в испанский футбол

Испанский клуб «Атлетико», представляющий столичный город Мадрид, последние годы стабильно показывает высокие результаты на ...
Экспорт легковых автомобилей из России вырос за год на 23%

Экспорт легковых автомобилей из России вырос за год на 23%

По данным аналитиков, общий объем экспорта из РФ легковых автомобилей в прошлом году  составил 38,8 тысячи единиц, или на 23,3% больше ...
Рейтинг самых богатых городов мира

Рейтинг самых богатых городов мира

Компания «New World Wealth» опубликовала актуальный список самых богатейших городов мира. Ровно десять лет назад человеческая ...
Уоррен Баффет поверил в Teva

Уоррен Баффет поверил в Teva

Уоррен Баффет  - это один из наиболее успешных американских предпринимателей.  Он известен, как один из крупных инвесторов, который ...